УДК 34

ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О ПРЕДНАМЕРЕННОМ БАНКРОТСТВЕ

№34,

Юридические науки

Якубова Диана Эдемовна

Ключевые слова: КРИМИНАЛИСТИКА; БАНКРОТСТВО; ПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО; СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ; ИМУЩЕСТВО; ПРЕДПРИЯТИЕ; МЕТОДЫ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕДНАМЕРЕННОГО БАНКРОТСТВА; УЩЕРБ ОТ ПРЕДНАМЕРЕННОГО БАНКРОТСТВА; ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ; УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО; ПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО; ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА; РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ; CRIMINALISTICS; BANKRUPTCY; INTENTIONAL BANKRUPTCY; COMMISSION OF A CRIME; PROPERTY; ENTERPRISE; METHODS OF COMMITTING INTENTIONAL BANKRUPTCY; DAMAGE FROM INTENTIONAL BANKRUPTCY; PUBLIC DANGER; CRIMINAL PROCEEDINGS; INTENTIONAL BANKRUPTCY; INITIATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS; INVESTIGATION OF CRIMES.

Аннотация: Вопросы, возникающие при расследовании отдельных видов экономических преступлений актуальны, и с каждым годом все больше и больше. Банкротные преступления остаются одними из самых сложных с точки зрения их раскрытия и расследования, применение норм уголовного законодательства о противодействии криминальному банкротству (ст. 172.1, 195, 196, 197 УК РФ) по-прежнему не распространено, а существующая судебная практика по таким делам полна противоречий. В работе раскрываются вопросы возбуждения уголовных дел о преднамеренном банкротстве и цель преднамеренного банкротства, предлагаются мероприятия по вопросам возбуждения уголовных дел о преднамеренном банкротстве.

Результаты анализа реалий современной российской экономики, которая характеризуется как неэффективная, неустойчивая и низкорентабельная, свидетельствуют о том, что ее кризисное состояние обусловлено действием множества негативных факторов, которые дифференцируются на внешние и внутренние.

Основными из внешних факторов являются мировой финансово-экономический кризис, действие антироссийских санкций, пандемия коронавируса, которая явилась причиной ликвидации значительного числа малых и средних предприятий с учетом действия множества ограничений в их деятельности – около 2,0 млн. малых и средних предприятий ликвидированы за 11 месяцев 2020 года.

Особое влияние на кризисное состояние экономики государства оказывают внутренние факторы, в т.ч. реализуемая модель экономики с использованием длинных производственных и транспортных цепочек, низкий уровень управления на мега- и мезоуровнях, неэффективная социальная политика, несмотря на то, что в соответствии с действующей Конституцией Российская Федерация3 является социальным государством.

Важнейшей составляющей рыночной экономики государства является институт банкротства, эффективность функционирования которого характеризуется масштабами сохранения бизнеса несостоятельных предприятий, в отношении которых реализовывались дела о банкротстве, т.е. уровнем его реабилитационной направленности [6].

Анализ уголовно-правовых признаков борьбы с экономической преступностью, а также анализ динамики развития экономической преступности в частности преступлений о преднамеренном банкротстве, говорит о том, что данная категория преступлений создает реальную угрозу для развития рыночной экономики и свободного предпринимательства в Российской Федерации, наносит существенный вред общественным отношениям в сфере кредита, инвестиций, собственности, препятствуют формированию в стране благоприятного инвестиционного климата и дальнейшей интеграции нашей страны в международные экономические институты [4].

Целью преднамеренной процедуры преимущественно выступает противозаконное присвоение активов организации из-за предумышленного поведения/бездействия граждан (руководителей, владельцев бизнеса), которые стали причиной невозможности выплаты компанией имеющейся кредиторской задолженности. Из-за умышленно небрежного ведения дел должностного лица компания в такой ситуации действительно не в состоянии выплатить кредиторские долги.

Повод для возбуждения уголовного дела — одно из центральных понятий процессуально-правового института возбуждения уголовного дела. Четкое определение в законе формы и содержания поводов к возбуждению уголовного дела важно для понимания сути и назначения начального этапа уголовного судопроизводства и для совершенствования правового регулирования осуществляемой на данном этапе процессуальной деятельности [5].

Вопрос о возбуждении уголовного дела зависит от объема криминалистически значимой информации, имеющейся на предварительном этапе проверки материалов. В соответствии с ч. 1 ст. 140 УПК РФ поводами для возбуждения уголовного дела являются: 1) заявление о преступлении; 2) явка с повинной; 3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников.

Поводом для возбуждения уголовного дела о преднамеренном банкротстве является совершение действий, свидетельствующих о том, что имело место преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) кредитной организации действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность данной организации в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Следует отметить, что наличие признаков преднамеренного банкротства кредитной организации проводится путем анализа операций и сделок кредитной организации, повлекших существенные изменения в структуре и стоимости имущества (активов) банка. В случае обнаружения указанных признаков временная администрация должна направить в территориальное учреждение Банка России ходатайство о направлении Банком России в правоохранительные органы заявления о выявленных фактах[7].

Успешное расследование преступлений зависит не только от умения следователя дать правильную уголовно-правовую оценку преступления, но и от возможности дать верную криминалистическую характеристику преступного деяния. Именно криминалистическая характеристика преступления играет важную роль в расследовании преступлений, так как позволяет построить основные следственные версии по делу и определить план самого расследования [3].

В связи с изложенным, в качестве повода для возбуждения уголовного дела о преднамеренном банкротстве требуется установить:
— заявление о преступлении, при этом указать, что лицами полномочными подавать данное заявление могут быть лица, которые в последующем могут быть признаны потерпевшими по уголовному делу;
— постановление прокурора о направлении материалов в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

Соответственно по результатам проведения проверок, с учетом того, что имеются лица из перечня тех, кто может быть признан потерпевшим по уголовному делу.

При этом до возбуждения уголовного дела необходимо принятие судом в рамках арбитражного процесса решения о признании должника банкротом и заключение эксперта о выявленных фактах преднамеренного банкротства.

Список литературы

  1. Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2021)
  2. Синельникова Е.Ю. К вопросу о криминалистической характеристике криминального банкротства по уголовным делам /Е.Ю. Синельникова // Проблемы экономики и юридической практики. 2018. №6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-kriminalisticheskoy-harakteristike-kriminalnogo-bankrotstva-po-ugolovnym-delam (дата обращения: 06.12.2021).
  3. Лозовский Д.Н. К вопросу об особенностях возбуждения уголовных дел о преступлениях, связанных с преднамеренным банкротством // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 2013. №4 (130). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-osobennostyah-vozbuzhdeniya-ugolovnyh-del-o-prestupleniyah-svyazannyh-s-prednamerennym-bankrotstvom (дата обращения: 06.12.2021).
  4. Гаврилова H.A. Методика расследования преднамеренных банкротств /Н.А.Гаврилова: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2017. С. 67-78
  5. Ряховская А.Н. Модернизация института банкротства: целесообразность, эффективность /А.Н. Ряховская // Россия: тенденции и перспективы развития. 2021. №16-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/modernizatsiya-instituta-bankrotstva-tselesoobraznost-effektivnost (дата обращения: 06.12.2021).