УДК 343

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ И РАСКРЫТИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ МОШЕННИЧЕСТВ

№28, 11.11.2020

Юридические науки

Масликов Виктор Владимирович

Ключевые слова: МОШЕННИЧЕСТВО; СРЕДСТВА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ; РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ; ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ; ОРГАН ДОЗНАНИЯ; СЛЕДОВАТЕЛЬ; FRAUD; MOBILE COMMUNICATIONS; DISCLOSURE AND INVESTIGATION OF CRIMES; INVESTIGATION PROCEDURE; BODY OF INQUIRY; INVESTIGATOR.

Актуальность темы исследования. В период развития экономики изменилась обстановка, характер финансово-экономических отношений, а также общественного уклада в обществе, что в свою очередь создало предпосылки для появления новые видов преступлений, а также способов их совершения, в том числе мошенничеств совершенных с использованием средств мобильной связи. К одним из основных причин, которые повлияли на возникновение указанного вида преступления послужило развитие технологий связи, повышение доступности к мобильной связи широких слоев населения.

С развитием технологии использования мобильной связи, расширением их спектра функций, дало толчок появлению у преступников возможности маскировать преступную деятельность под видом гражданских правоотношений, оставлять минимум следов, вводить в обман органы предварительного следствия. Указанные обстоятельства наглядно можно увидеть в данных ГИАЦ МВД России за 2005 год, по истечению которого зарегистрировано 16235 преступлений, квалифицированных по ч. 2-4 ст. 159 УК РФ, в 2006 г. — 17205, в 2007 г. — 18238, в 2008 г.-21694, в 2009 г.-23013.

Согласно ст. 34 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности [1].

На сегодняшний день развитие технологий и телекоммуникаций способствует так или иначе совершению преступлений с использованием средств мобильной связи, при этом как показывает практика вместе с мобильной связью также зачастую мошенники используют интернет. Каждый год мошенниками разрабатываются новые схемы совершения преступлений, новые способы, что в свою очередь так или иначе усложняет органам предварительного следствия в сборе доказательственной базы, установлению лица совершившего преступление. В обозначенных выше условиях государством принято ряд введений в законодательство относительно установления уголовной ответственности за мошенничества в сферах кредитования, компьютерной информации, при получении выплат, а также с использованием платёжных карт. В виду большого распространения указанного преступлении приняты такие статьи как: 159.1 УК РФ — «Мошенничество в сфере кредитования», 159.2 УК РФ — «Мошенничество при получении выплат», 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием платёжных карт», 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования», 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации». Согласно статистике МВД РФ за 2015-2017 год, имеется рост мошенничеств, совершаемых с использованием средств мобильной связи: в 2015 году — 13 464, в 2016 году – 32 875, за 2017 год – 10000 преступлений [2].

Одной из причин и условий, способствующих совершению данного преступления, является ненадлежащий контроль со стороны участковых уполномоченных, ведущих административный контроль за лицами, склонными к совершению преступления, судимыми за аналогичные преступления, слабая информированность граждан о распространенных видах мошенничеств, мерах предосторожности и алгоритме действий, при получении из различных источников (смс-сообщениях, сайтах сети интернет, социальных сетях) информации сомнительного характера. Таким образом, при надлежащем контроле за указанной категории лиц на обслуживаемых участках, надлежащим образом информировании граждан о распространенных видах мошенничеств, мерах предосторожности и алгоритме действий, при получении из различных источников информации имелась возможность предотвратить данное преступление. Ведь как показывает практика лица, ранее судимые за совершение аналогичных преступлений, вновь начинают заниматься противоправной деятельностью. Кроме того, граждане зачастую в сети интернет покупают или продают различные товары, оказывают услуги различного характера, оставляя на сайте свой номер телефона, сообщают данные своей пластиковой карты (паспортные данные, номер карты, пин-код и др.) Этим и пользуются мошенники, втираясь в доверие граждан.

Так, на практике встречаются такие случаи: 20.02.2018 года Иванов А.А., будучи введенным в заблуждение по мобильному телефону неустановленным лицом, через сеть интернет с использованием электронных средств платежа осуществил перевод денежных средств в сумме 40000 рублей на счет неустановленного лица, которое действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на завладение имуществом Иванов А.А., путём злоупотребления доверием последнего, завладело денежными средствами в сумме 40000 рублей, принадлежащими Иванову А.А., чем причинило последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 40000 рублей.

Вышеуказанное, дает достаточные основания органам предварительного следствия полагать, что информация о соединениях между абонентскими устройствами мобильной связи имеет значение для уголовного дела, что выражается в обеспечении возможности следственному органу установить местонахождение абонентского устройства, а также лица совершившего хищение денежных средств путем обмана. Таким образом, информация о телефонных соединениях абонентов сотовой связи, которой пользовался мошенник, имеет значение доказательства по уголовному делу. Органы предварительного следствия с целью получения сведений, о соединениях абонентского номера мошенника направляют копию постановления суда оператору сотовой связи. На практике по месту регистрации и фактического проживания мошенника (при установлении такового в ходе предварительного следствия) проводятся обыска с целью обнаружения предметов и документов, имеющих доказательственное значение по уголовному делу, а именно: средства мобильной связи, которые мошенник использовал для совершения преступления, сим-карты с абонентскими номерами, документы, подтверждающие факт приобретения сим-карты, черновые записи в различных документах, как правило, содержащие список номеров на которые мошенник звонил потерпевшим, различная компьютерная техника и др. Большое значение имеют комплекс мероприятий, проводимых органами предварительного следствия на первоначальном этапе расследования, что включает в себя этапы от принятия заявления о совершенном в отношении гражданина преступлении до возщбуждения уголовного дела. В данном случае имеется в виду период доследственной проверки в ходе которой, выясняются обстоятельства совершенного преступления, проверяется факт заблуждения гражданина, наличие гражданско-правовых отношений, инсценировки или реального совершения преступления в отношении гражданина, при этом в рамках доследственной проверки направляются запросы в различные организации, опрашиваются лица, находившиеся с потерпевшим в день совершенного преступления либо имеющие так или иначе отношение к произошедшему. Эффективность и вероятность раскрытия указанного преступления во многом зависит от различных факторов, в том числе: способ связи с потерпевшим (телефонный звонок или смс-сообщения о выигрыше или блокировании банковской карты), продолжительность общения (возможность потерпевшим опознать по голосу), фактическое местонахождение мошенника и др. мошенники. После возбуждения уголовного дела следователем проводятся различные следственные и процессуальные действия, такие как: заявитель признается потерпевшим по уголовному делу либо в случае проживания потерпевшего не по месту производства предварительного следствия направляется поручение с целью допроса в качестве потерпевшего, материалы исполненного поручения при поступлении инициатору поручения приобщаются к материалам уголовного дела находящегося в производстве следователя; направляется запрос в банковские организации с целью получения выписки по счету на который потерпевшим перечислены денежные средства;
направляется ходатайство о получении соединений абонентов в суд, копия решения суда направлена соответсвующему оператору сотовой связи; направляется ходатайство о производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров абонентского номера (мошенника) в суд, решения суда направляется соответствующим уполномоченным подразделениям и должностным лицам; запрашиваются сведения об ip-адресах в соответствующих организациях. При установлении лица, совершившего преступления органом предварительного следствия путем направления запросов в соответствующие организации получаются характеризующие, направляется поручение органу дознания на проверку к причастности установления круга общения; устанавливается контроль и запись телефонных разговоров, приобщить к материалам уголовного дела фонограмму данных переговоров; проводятся обыска в жилище мошенника, устанавливается круг общения мошенника; при наличии оснований направляются представления в банковские организации в порядке ч.2 ст.158 УПК РФ. [3]

Сложность в расследовании и раскрытии такого рода преступлений объясняется их латентностью, минимальным объемом доказательственной базы на первоначальном этапе расследования, связанный с тем, что потерпевший и мошенник визуально друг друга не видят, то есть, исключающейся личный контакт, бездокументарная форма хранения информации, её обезличенность. В связи с вышеуказанным большую часть преступлений указанного вида не представляется возможности раскрыть, и уголовные дела в свою очередь приостанавливаются на основании п.1 ч.1 ст.208 УПК РФ, в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. В органах предварительного следствия создаются специализированные группы расследования, которые занимаются расследованием указанной категории преступлений. По причине межрегионального характера рассматриваемых злодеяний у органов предварительного следствия появлялись объективные проблемы при установлении пространства завершения правонарушения, что, в собственную очередь, приводило к безосновательному направленности по территориальности материалов доследственных проверок и уголовных дел, к затягиванию сроков принятия по ним процессуальных заключений. Для разрешения предоставленной проблематики МВД РФ в территориальные органы направлена директива, которое по незамедлительному реагированию при рассмотрении заявлений обозначенной категории по пространству его принятия у заявителя, собственно что повысило результативность предоставленной работы. [4]

В предоставленном случае под опасность защищенности ставятся индивидуальные данные людей, которые пользуются новыми технологиями. Дефекты в области обеспечивания защищенности применения передовых средств связи и всевозможных интернет-услуг искусно используют мошенники, которые наносят урон, довольно нередко образующий состав правонарушения, предусмотренный какой-нибудь частью ст. 159 УК РФ. Впрочем их воздействия имеют собственную специфику, собственно что позволяет подумать над вопросом выделения особенного облика афер с внедрением средств связи и интернета по аналогии с аферой в сфере кредитования ст. 159.1 и другими обликами афер, введенными в УК РФ ФЗ от 29.11.2012 № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [5].

В настоящее время в следственной практике, как и в науке уголовного права похожие виды преступлений нередко назовут и телефонными мошенничествами, и мошенничеством с внедрением банковских карт, и интернет-мошенничеством, в том числе термин «дистанционное» мошенничество. В частности Н.Д. Литвинов, А.Н. Федоров используют именно такое понятие [6].

Для предупреждения преступлений указанной категории по уголовным делам направляются представления об устранении обстоятельств, способствовавших их совершению. Кроме того, для информирования граждан о способах совершения таких противоправных деяний используются непроцессуальные способы профилактики: публикации в средствах массовой информации, выступления в трудовых коллективах, образовательных учреждениях [7].

В следственной практике и теоретических разработках, касающихся дистанционного мошенничества, отмечаются надлежащие его особенности. Для начала, метод совершения всякий раз дистанционный, то есть хищение происходит на расстоянии без конкретного контактного взаимодействия. Во-2-х, способы, применяемые в процессе совершения рассматриваемого облика афер, предназначают его дистанционность. Например, как их ведущее назначение не в рамках правонарушения гарантировать общение и другое взаимодействие людей на расстоянии, ибо они выступаю способами коммуникации. Выходит, собственно что способы, еще одевают дистанционный нрав. [8]

Момент перечисления потерпевшим денежных средств, завершает состав, и место совершения преступления изменяется, на то, где происходило зачисление денег. Если же место совершения преступления установить не удается, то оно подлежит учету по месту его выявления, так указано в п.7 раздела 3 Приказа Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, МЧС РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ, Минэкономразвития РФ и Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений» [9].

Согласно информационному письму Генеральной прокуратуры РФ от 03.11.2015 № 36- 11-2015 «Об определении места производства предварительного расследования мошенничеств, совершаемых с использованием телефонной (сотовой) связи», где показано «поскольку преступления рассматриваемого вида нередко имеют трансграничный и высокотехнологичный характер, не позволяющий своевременно установить место их совершения и обеспечить объективное расследование в установленные законом процессуальные сроки, правомерным является признание территориальной подследственности в субъекте Российской Федерации, где непосредственно выполнялись действия, входящие в объективную сторону преступления, вне зависимости от того, что последствия наступили на другой территории, а также по месту наступления общественно опасных последствий или обращения потерпевшего в правоохранительные органы». И, конечно же, данный тип преступника можно назвать безупречным психологом, который на расстоянии воздействует на потерпевшего с небывалой силой, заставляя последнего довериться ему по телефону, причем за короткий промежуток времени.

Подведя итог можно сделать вывод, что мошенником может являться человек, который считается специалистом по психологии, преображаясь после чего в правонарушителя, в итоге противоправных поступков. Личная сторона правонарушения подразумевает предумышленную форму вины, при этом замысел обязан быть лишь только прямой, собственно что обосновано нравом совершаемого действия. Исходя из анализа абстрактного и практического материала видать, собственно что особенностью объекта, субъекта и беспристрастной стороны состава рассматриваемого облика афер считается как раз его дистанционный нрав, в следствие этого абсолютно разумно называть афер с внедрением интернета, средств мобильной связи как раз дистанционными, например как криминальные воздействия совершаются на расстоянии. Учитывая вышеуказанное имеется необходимость о выделении в УК РФ нового вида мошенничества — «дистанционного».

Список литературы

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 2009. 21 января. №7
2. Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Российская газета. 2001. 22 декабря. № 249.
3. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации : фед. закон от 9.11.2012 № 207-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2012. – №49. – Ст. 6752.
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»
5. Баранов С.А., Лазарев Д.С., Новикова Е.А., Волченко А.В. О некоторых вопросах определения территориальной подследственности по преступлениям, связанным с хищением денежных средств путем использования информационно-коммуникационных систем // Проблемы правоохранительной деятельности. – 2017.– №1.– С.67-70.
6. Литвинов Н.Д., Федоров А.Н. Мошенничество с использованием средств мобильной связи (дистанционное): понятие и особенности совершения / Н.Д. Литвинов, А.Н. Федоров // Научно-исследовательские публикации. – 2015. – №12. – С. 73-80.
7. Лукинов А.С. Место расследования телефонного мошенничества / А.С. Лукинов // Законность. – 2014. – №9. – С. 43-44.
8. О едином учете преступлений : приказ Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, МЧС РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ, Минэкономразвития РФ и Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков от 29.12.2005 № 39/1070/1021/253/780/353/399 // Российская газета. – 2006. – №13.
9. Об определении места производства предварительного расследования мошенничеств, совершаемых с использованием телефонной (сотовой) связи : информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 03.11.2015 № 36-11-2015. 7. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: постановление Пленума ВС РФ от 27.12.2007 № 51 // Российская газета. – 2008. – №4.
10. Фрост С.М., Федосов А.Е. Проблемы определения места расследования мошенничества с использованием электронных форм платежей / С.М. Фрост, А.Е. Федосов // Законность. – 2015. – №1. – С. 51-53.